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    2017年完成新三板挂牌

    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司

    陕西 · 西安

    联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

    关于召开2019年年度股东大会通知公告

    来源:admin123时间:2020-04-09 16:46:41 浏览数:171

    公告编号:2020-015

    证券代码:870432 证券简称:陕西新万博manbetx手机版 主办券商:东吴证券
    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司

    关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开基本情况
    (一)股东大会届次

    本次会议为 2019 年年度股东大会。
    (二)召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开经第二届董事会第八次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
    (四)会议召开方式

    本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 23 日 10:00。

    (六)出席对象

    1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

    公告编号:2020-015

    不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

    普通股 870432 陕西新万博manbetx手机版 2020 年 4 月 20 日

    2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

    3. 本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所赵皓及孙伟律师。
    (七)会议地点

    陕西省西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室

    二、会议审议事项
    (一)审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

    2019 年,公司董事以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第八次会议通过,提交股东大会审议。
    (二)审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

    2019 年,公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,认真履职,对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督,有效保障并推动了公司健康发展,圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第三次会议通过,提交股东大会审议。
    (三)审议《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

    2019 年,公司实现营业收入 636,547,651.48 元,比上年增长 12.40%,实现
    归属于母公司的净利润 161,606,765.82 元,比上年增长 17.52%。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-009)和《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-010)。(四)审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

    依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2019 年度财务决算报告。2019 年公司实现营业收入 636,547,651.48 元,实现利润总额295,370,405.10 元,归属于母公司股东的净利润 161,606,765.82 元。
    (五)审议《公司 2020 年财务预算报告》议案


    公告编号:2020-015

    依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了 2020 年度财务预算报告。
    (六)审议《公司 2019 年度审计报告和财务报表及其附注》议案

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告并经董事会审议通过,现提交股东大会审议。
    (七)审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
    (www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-012)
    (八)审议《公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年日常关联交易计划》议案
    为规范公司与关联方之间发生的关联交易,根据公司 2019 年关联交易发生情况,公司制定了 2020 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-011)(九)审议《聘请公司 2020 年审计机构》议案

    公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    (十)审议《公司会计政策变更》议案

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
    (www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2020-013)
    (十一)审议《修订公司章程》议案

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
    (www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2020-014)
    上述议案存在特别决议议案,议案序号为十一;
    上述议案不存在累积投票议案;
    上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
    上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为七;


    公告编号:2020-015

    上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
    三、会议登记方法
    (一)登记方式

    通过电子邮件、传真或现场登记方式进行登记,出席会议的股东应持有以下文件办理登记:

    1.自然人股东持本人身份证;

    2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

    3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的公司营业执照复印件;

    4.法人股东委托非法定代表出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的公司营业执照复印件。
    (二)登记时间:2020 年 4 月 23 日 9:00-10:00

    (三)登记地点:西安市长安区航天基地航创路 1 号 A 座 16 层公司会议室
    四、其他
    (一)会议联系方式:联系人:马婷

    电话:029-89641050 电子邮箱:mating@sxtourism.com

    通讯地址:陕西省西安市长安区航创路 1 号 A 座 16 层

    (二)会议费用:出席会议股东食宿、交通费用自理
    五、备查文件目录

    《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司董事会
    2020 年 4 月 3 日

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