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    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司

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    陕西新万博manbetx手机版:关于2020年第一次临时股东大会决议公告

    来源:admin123时间:2020-06-29 17:03:33 浏览数:112

    证券代码:870432 证券简称:陕西新万博manbetx手机版 主办券商:东吴证


    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司

    2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

    2.会议召开地点:陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司会议室
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:董事长陈小军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    (二)会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数58,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
    (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
    2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
    3.公司董事会秘书出席会议;

    公司总经理及财务负责人列席会议。

    二、议案审议情况
    (一)审议通过《关于修订公司章程》议案
    1.议案内容:

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
    披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程》(公告编号:2020-035)。2.议案表决结果:

    同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
    股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
    次会议有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况

    该议案不涉及回避表决。
    (二)审议通过《关于改选公司第二届董事会董事》议案
    1.议案内容:

    因公司股东陕西新万博manbetx手机版集团有限公司人事安排,公司拟改选第二届董事会成员,建议陈小军先生不再担任公司董事,提名金哲楠先生担任公司第二届董事会董事。

    金哲楠先生符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)
    披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-026)及《董事免职公告》(公告编号:2020-027)。
    2.议案表决结果:

    同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况

    该议案不涉及回避表决。
    (三)审议通过《关于改选公司第二届监事会监事》议案
    1.议案内容:

    公司股东陕西新万博manbetx手机版集团有限公司人事安排,建议温琳女士不再担任公司监事,提名杨攀先生为公司第二届监事会监事。

    公司原股东中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)不再持有公司股份,原推荐监事赵杰先生不再担任公司监事,股东成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)提名吴波先生担任公司第二届监事会监事。

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号:2020-028)及《监事免职公告》(公告编号:2020-029)
    2.议案表决结果:

    同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况

    该议案不涉及回避表决。
    (四)审议通过《关于陕西太华新万博manbetx手机版索道公路有限公司申请交通银行人民币
    4000 万元贷款并由公司担保》议案
    1.议案内容:

    为保障陕西太华新万博manbetx手机版索道公路有限公司到期贷款偿还以及企业正常生产经营,陕西太华新万博manbetx手机版索道公路有限公司拟向交通银行申请贷款人民币 4,000 万元,由公司提供担保。
    2.议案表决结果:

    同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况

    该议案不涉及回避表决。
    (五)审议通过《关于公司 2019 年度利润再次分配预案》议案
    1.议案内容:

    为积极回报公司股东,与所有股东分享公司的发展成果,根据《公司章程》等相关规定,综合考虑公司目前总体运营情况及公司资金状况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定在已完成 2019 年度利润分配 4,060 万元的基础上再次利润分配如下:

    陕西新万博manbetx手机版母公司以总股本 5,800 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),合计分配现金股利 3,480 万元整。

    具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息披 露 平 台( www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司 2019年年度权益再次分派预案公告》(公告编号:2020-030)
    2.议案表决结果:

    同意股数 58,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况

    该议案不涉及回避表决。
    三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

    姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

    陈小军 董事长 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    29 日 时股东大会

    温琳 监事会主 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    席 29 日 时股东大会

    赵杰 监事 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    29 日 时股东大会

    金哲楠 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    29 日 时股东大会

    杨攀 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    29 日 时股东大会

    吴波 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过
    29 日 时股东大会

    《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司
    董事会
    2020 年 6 月 29 日

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