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    陕西新万博manbetx手机版:第二届董事会第十次会议决议公告

    来源:admin123时间:2020-07-14 15:58:29 浏览数:151

    公告编号:2020-033

    证券代码:870432 证券简称:陕西新万博manbetx手机版 主办券商:东吴证券
    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司

    第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2020 年 6 月 29 日

    2.会议召开地点:陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司会议室
    3.会议召开方式:现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 23 日以书面及通讯方式发出
    5.会议主持人:金哲楠先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
    (二)会议出席情况

    会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

    二、议案审议情况
    (一)审议通过《关于推举公司第二届董事会董事长》议案
    1.议案内容:

    全体董事一致推举金哲楠先生为公司第二届董事会董事长,并根据公司章程规定,金哲楠先生为公司法人代表。

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    披 露 平 台( www.neeq.com.cn)披露的《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司董

    公告编号:2020-033

    事长任命公告》(公告编号:2020-036)。

    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    该议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
    (二)审议通过《关于委派金哲楠先生为陕旅(泰安)文化新万博manbetx手机版有限公司执行董事,陈小军先生不再担任该公司执行董事》议案
    1.议案内容:

    根据公司人事安排,委派金哲楠先生为陕旅(泰安)文化新万博manbetx手机版有限公司执行董事,陈小军先生不再担任该公司执行董事。金哲楠先生简历如下:

    金哲楠先生,1982 年 1 月生,辽宁鞍山人,2006 年 5 月参加工作,中共
    党员,工商管理硕士。曾任西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司智能管理部部长、智能音响部部长、陕西新万博manbetx手机版集团公司重大项目与战略管理部副部长、陕西西咸新万博manbetx手机版发展有限公司副总经理、陕西新万博manbetx手机版集团汉中文化新万博manbetx手机版产业有限公司副总经理及副总经理(主持工作)、陕西新万博manbetx手机版集团公司办公室副主任、主任、西咸新区丝路文化新万博manbetx手机版发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西新万博manbetx手机版集团有限公司岐山周文化新万博manbetx手机版产业发展有限公司董事、法定代表人、总经理;陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人、陕西融景新万博manbetx手机版发展有限公司董事、总经理。现任陕西融景新万博manbetx手机版发展有限公司董事、总经理、西咸新区丝路文化新万博manbetx手机版发展有限公司董事、法定代表人、总经理、陕西省文物总店有限公司执行董事、法定代表人。

    2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    该议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件目录

    《陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》


    公告编号:2020-033

    陕西新万博manbetx手机版文化产业股份有限公司
    董事会
    2020 年 6 月 29 日

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